Nima oʻzgardi. 2026-yil 3-oktabrda qimmatli qogʻozlar bozori uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish boʻyicha yangi ichki nazorat qoidalari kuchga kirdi. Ular 2009-yilgi qoidalarning (roʻyxat raqami 2033) oʻrnini egalladi. Qoidalarni Istiqbolli loyihalar milliy agentligi va Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti qabul qilgan. Oʻtish davri yoʻq: qoidalar allaqachon amal qilmoqda.
Kimga taalluqli. Qimmatli qogʻozlar bozorida professional faoliyat uchun litsenziyaga ega yuridik shaxslarga va «Qimmatli qogʻozlar markaziy depozitariysi» aksiyadorlik jamiyatiga. Tijorat banklari va sugʻurtalovchilar uchun alohida qoidalar amal qiladi.
Nima farq qiladi
| Eski qoidalar | 3-oktabrdan | |
|---|---|---|
| Shubhali operatsiya mezonlari | Operatsiya shubhali deb «topilishi mumkin» | Operatsiya shubhali deb «topiladi» |
| Mijoz deponentga qoʻygan pul mablagʻlari bazaviy hisoblash miqdorining (BHM) 500 baravaridan oshsa | Bir kun yoki 30 kalendar kun mobaynida | 30 kalendar kun mobaynida |
| Mijoz haqidagi maʼlumotlarni va xavf darajasini yangilash | Xavfi yuqori deb baholanmagan mijozlar uchun ikki yilda kamida bir marta | Har yili, barcha mijozlar boʻyicha, xavf darajasi bilan birga |
Eski qoidalar ham nazoratchini mijozlar haqidagi maʼlumotlarni har yili yangilashga majbur qilgan.
Tekshirish kerak boʻlgan boshqa majburiyatlar. Nazoratchi (ichki nazorat uchun masʼul xodim) rahbar buyrugʻi bilan rahbar oʻrinbosarlari orasidan tayinlanadi. Nazoratchi haqidagi va Qoidalar talablarining bajarilishi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar Agentlikka har yili 10-yanvarga qadar, yangi nazoratchi haqidagi maʼlumotlar esa u tayinlanganidan keyingi ish kunidan kechiktirmay yuboriladi. Bir martalik operatsiyalar boʻyicha mijozni lozim darajada tekshirish ekvivalenti 15 000 AQSh dollaridan oshganda oʻtkaziladi. Shubhali operatsiya toʻgʻrisidagi xabar bir ish kunidan kechiktirmay yuboriladi; operatsiyani amalga oshirish rad etilganda ham xabar beriladi. Maʼlumotlar kamida besh yil saqlanadi.
Hozir nima qilish kerak
- Monitoringni qayta sozlang: 30 kun ichida deponentga 500 BHMdan ortiq pul mablagʻlari qoʻyilsa, endi shubhali operatsiya boʻyicha choralar ishga tushadi.
- Faqat xavfi yuqori mijozlarnikini emas, barcha mijozlar maʼlumotlarini har yili yangilashni rejalashtiring.
- 2027-yil 10-yanvarga qadar Agentlikka yuboriladigan maʼlumotlarni tayyorlang.
Manba: Agentlik va Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining qarori, roʻyxat raqami 3877 (lex.uz). Tegishli material: Oʻzbekistonda legallashtirishga qarshi kurashish.
Shuningdek: xavf bahosi boʻyicha tekshiruvlar, sugurtalovchilar uchun yangi qoidalar va bizning legallashtirishga qarshi kurashish xizmati.
Juris Advisory · Akt matni bilan tekshirilgan: