Nima oʻzgardi. 2026-yil 1-oktabrdan Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti (moliyaviy razvedka boʻlinmasi) legallashtirishga qarshi kurashish boʻyicha kimni tekshirishni avtomatik xavf bahosi asosida tanlaydi. Baholash uchun sizdan hech narsa talab qilinmaydi: buyruq xavf darajasi tahlili jarayonida tashkilotlardan hujjatlar va axborotlar talab qilishni taqiqlaydi. Tizim, masalan, shubhali operatsiyalar haqidagi xabarlaringiz, soʻrovlarga javoblaringiz, yuridik va jismoniy shaxslarning murojaatlari, litsenziyalar haqidagi maʼlumotlar va ommaviy axborot vositalaridagi xabarlardan foydalanadi.
Kimga taalluqli. Departament nazorati ostidagi, legallashtirishga qarshi kurashish choralarini qoʻllashi shart boʻlgan barcha tashkilotlarga.
Ball qanday hisoblanadi. Har biri 100 ballik uchta baho bor: ichki nazoratni tashkil etish; jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish; terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish. Koʻrsatkich tarkibidagi bitta bandni buzish ham shu koʻrsatkichning toʻliq ballini beradi.
| Ball | Xavf darajasi | Nima boʻlishi mumkin |
|---|---|---|
| 81–100 | Yuqori | Profilaktika tadbirlari va tekshiruvlar |
| 61–81 | Oʻrta | Profilaktika tadbirlari va tekshiruvlar |
| 61 gacha | Past | Tekshiruvlar oʻtkazilmaydi |
Chegaralar buyruqda qanday yozilgan boʻlsa, shunday keltirilgan: 61 va 81 ikki daraja chegarasida turadi.
Eng ogʻir bandlar:
- toʻxtatib turilishi yoki ishga solmay toʻxtatib qoʻyilishi (muzlatilishi) kerak boʻlgan operatsiya oʻtkazilgan — 80 ball;
- xorijiy davlatlarga aloqador operatsiya uning ishtirokchilarini identifikatsiya qilmasdan yoki ularni terrorchilik faoliyatida yoki ommaviy qirgʻin qurolini tarqatishda ishtirok etayotgan yoki ishtirok etishda gumon qilinayotgan shaxslar Roʻyxati bilan solishtirmasdan oʻtkazilgan — 80 ball;
- ichki nazorat xizmati tashkil etilmagan — 70 ball.
Ballning oʻzi taʼsir choralarini qoʻllashga asos boʻla olmaydi. Natijalar ustidan yuqori turuvchi organga yoki sudga shikoyat qilish mumkin.
Hozir nima qilish kerak
- Ichki nazorat xodimi tayinlanganini, Departamentning axborot dasturida roʻyxatdan oʻtganini va undan haqiqatan foydalanayotganini tekshiring.
- Toʻxtatib turish va ishga solmay toʻxtatib qoʻyish jarayonini boshidan oxirigacha tekshiring, jumladan xorijiy davlatlarga aloqador operatsiyalarning barcha ishtirokchilarini Roʻyxat bilan solishtirishni.
- Departament soʻrovlariga oʻz vaqtida va toʻliq javob bering: kechikish ball qoʻshadi.
Manba: Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti boshligʻining 2026-yil 1-iyundagi 21-son buyrugʻi, roʻyxat raqami 3872 (lex.uz). Tegishli material: Oʻzbekistonda legallashtirishga qarshi kurashish.
Shuningdek: qimmatli qogʻozlar bozori uchun yangi qoidalar, sugurtalovchilar uchun yangi qoidalar va bizning legallashtirishga qarshi kurashish xizmati.
Juris Advisory · Akt matni bilan tekshirilgan: