Что меняется. С 21 октября 2026 года Инспекция государственного пробирного контроля при Министерстве экономики и финансов (Пробирная инспекция) выбирает, кого проверять, по автоматической оценке риска. Инспекция вносит показатели, система считает балл. Запрашивать у вас документы для оценки нельзя.

Кого касается. Субъектов предпринимательства в четырёх видах деятельности (каждый вид оценивается отдельно): производство ювелирных изделий, их продажа, иная работа с драгоценными металлами и камнями, аффинаж.

Как считается балл. По каждому виду — пять признаков с фиксированным весом, в сумме 100 баллов.

Балл Уровень риска Что возможно
81–100 Высокий Профилактика и проверки
61–81 Средний Профилактика и проверки
до 61 Низкий Проверок нет

Границы приведены так, как они записаны в приказе: 61 и 81 стоят на стыке двух уровней.

Где баллы. У производителей и продавцов ювелирных изделий 80 баллов из 100 приходятся на документы:

  • ответственное лицо по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) не назначено приказом руководителя — 30;
  • сведения об ответственном лице не направлены в Инспекцию до 15 января каждого года — 30;
  • Инспекция не уведомлена о начале или прекращении деятельности — 20.

У аффинажных предприятий самые тяжёлые пункты — нет лицензии на аффинаж (30) и нет ответственного лица (30).

Проверка может касаться только соблюдения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Сам по себе балл не является основанием для штрафа; его можно обжаловать в вышестоящий орган или в суд. Узнаете ли вы свой балл и как, приказ не говорит.

Что сделать сейчас

  • Найдите приказ о назначении ответственного лица или подпишите его.
  • Проверьте, что сведения о нём ушли в Инспекцию до 15 января этого года, и поставьте срок на следующий год.
  • Проверьте, что Инспекция была уведомлена о начале вашей деятельности.

Источник: приказ министра экономики и финансов № 391 от 14 июля 2026 года (lex.uz). Связанный материал: ПОД/ФТ в Узбекистане.

См. также: проверки ПОД/ФТ по оценке риска, новые правила ПОД/ФТ для страховщиков и наша услуга по ПОД/ФТ.

Juris Advisory · Сверено с текстом акта