Что изменилось. С 1 октября 2026 года Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (подразделение финансовой разведки) выбирает организации для проверок по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на основе автоматической оценки риска. Для оценки от вас ничего не требуется: приказ запрещает запрашивать у организаций документы и информацию в ходе анализа риска. Система использует, например, ваши сообщения о подозрительных операциях, ответы на запросы, обращения граждан и организаций, данные о лицензиях, публикации в СМИ.

Кого касается. Всех субъектов, обязанных применять меры ПОД/ФТ, которые находятся под надзором Департамента.

Как считается балл. Три оценки по 100 баллов: организация внутреннего контроля; противодействие легализации доходов (ПОД); противодействие финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФТ/ФРОМУ). Нарушение хотя бы одного подпункта показателя даёт полный балл этого показателя.

Балл Уровень риска Что возможно
81–100 Высокий Профилактика и проверки
61–81 Средний Профилактика и проверки
до 61 Низкий Проверок нет

Границы приведены так, как они записаны в приказе: 61 и 81 стоят на стыке двух уровней.

Самые тяжёлые пункты:

  • проведена операция, которую нужно было приостановить или заморозить, — 80 баллов;
  • проведена операция, связанная с иностранными государствами, без идентификации её участников или без сверки их с Перечнем лиц, причастных к терроризму или распространению ОМУ, — 80 баллов;
  • нет службы внутреннего контроля — 70 баллов.

Сам по себе балл не может быть основанием для мер воздействия. Результаты можно обжаловать в вышестоящий орган или в суд.

Что сделать сейчас

  • Проверьте, что сотрудник внутреннего контроля назначен, зарегистрирован в информационной программе Департамента и действительно ею пользуется.
  • Проверьте весь процесс приостановления и замораживания, включая сверку всех участников операций, связанных с иностранными государствами.
  • Отвечайте на запросы Департамента в срок и полностью: просрочка добавляет баллы.

Источник: приказ начальника Департамента № 21 от 1 июня 2026 года (lex.uz; текст на узбекском языке, формулировки в обзоре — наш перевод). Связанный материал: ПОД/ФТ в Узбекистане.

См. также: новые правила ПОД/ФТ для участников рынка ценных бумаг, новые правила ПОД/ФТ для страховщиков и наша услуга по ПОД/ФТ.

Juris Advisory · Сверено с текстом акта